Теневые финансисты задержаны в Минске, возбуждено 9 уголовных дел

Сотрудники ДФР пресекли преступную схему, которая помогала ее организаторам отмывать деньги коммерсантов. А те в свою очередь делали наценку на товары 200 % и продавали их населению и госсектору.

По информации КГК, теневые финансисты готовили и предоставляли руководителям фирм фиктивные документы. Как правило, это были накладные с минимальной наценкой, что позволяло скрывать реальную стоимость товаров (стройматериалов, древесины, овощей, ветпрепаратов). В итоге цена на товар вырастала на 200 %, а предприниматели уклонялись от налогов.

Установлено, что организаторами и участниками преступной деятельности были 10 человек. Сумма ущерба по неуплаченным налогам составила около Br2,5 млн. Он частично погашен фигурантами.

Как отметили в госконтроле, клиенты теневых финансистов, руководители компаний сотрудничают с правоохранительными органами. Участники преступной группы также дают признательные показания против организатора и иных участников серой схемы.

По фактам противоправной деятельности в отношении организатора преступной схемы, его пособников, а также руководителей фирм, которые пользовались услугами финансистов, возбуждено 9 уголовных дел.