3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Продуктовая пирамида на 3 млн. рублей - в Минске задержаны 8 человек по подозрению в мошенничестве
Продуктовая пирамида на 3 млн. рублей. В Минске задержаны 8 человек по подозрению в мошенничестве, еще один фигурант в бегах.
60-летний предприниматель несколько лет вел легальный бизнес, но, чтобы нарастить прибыль, решился на отчаянный шаг. Вместе с опытным юристом, которая занималась ликвидацией предприятий, они организовали запутанную, но весьма прибыльную схему. Юрист, обещая закрыть фирму, на самом деле переоформляла документы на своих людей, где и начиналась магия с продуктами.
Они приобретали у поставщиков с отсрочкой платежа, а после получения товара пропадали. Налаженная аферистами схема работала больше года, однако в 2022 году дала сбой. Сотрудники БЭП установили 9 человек, причастных к обману поставщиков. Так как все отрицали причастность к преступлению и уверяли, что вели честный бизнес, следователям предстояло провести большой объем работы, чтобы установить роль и доказать вину каждого участника преступной группы.
"Опытные сотрудники ГСУ проанализировали более 1 000 документов, допросили свыше 300 человек и установили, что так называемые предприниматели даже не планировали работать честно. Обещания поставщикам расплатиться за товар не выполнены, хотя продукты реализовывались буквально в первые сутки, а вырученные деньги делили между собой", - рассказал Суходольский.
Для конспирации фигуранты использовали вымышленные имена и сим-карты-однодневки, которые менялись сразу после сделки. Для оперативности сбыта большого объема продуктов, аферисты сильно занижали закупочную цену, что привлекало покупателей в России и Беларуси. Единственное условие - оплата наличными.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Другие новости проекта "Зона Х":