Генеральны пракурор пракаментаваў рэзанансную справу вакол Белгазпрамбанка

У той жа час аператыўнае суправаджэнне расследавання крымінальнай справы будзе ажыццяўляць Дэпартамент фінансавых расследаванняў дзяржкантролю. Нагадаем, сітуацыю вакол затрымання Віктара Бабарыкі напярэдадні пракаменціраваў і старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю. Іван Церцель пералічыў дэталі спраў і прадэманстраваў дакументы, якія пацвярджаюць супрацьпраўную дзейнасць Белгазпрамбанка і, у прыватнасці, Віктара Бабарыкі. Экс-кіраўнік фінансавай установы зараз затрыманы і не без падстаў падазраецца адразу па некалькіх эканамічных артыкулах Крымінальнага кодэкса. Размова ідзе пра складаную, даўно і добра адладжаную схему грашовых махінацый. Гэты ланцужок беларускія праваахоўнікі размотваюць у звязцы з замежнымі калегамі з амаль двух дзясяткаў краін (накіраваны адпаведныя запыты). Працу пачалі яшчэ ў 2016 годзе, калі адправілі першыя запыты ў замежныя структуры. Ключавыя дакументы, якія пацвярджаюць супрацьпраўную дзейнасць банка, дайшлі ў Мінск у снежні 2019 года.

Размова ідзе аб стварэнні афшорных кампаній за мяжой, пераводзе туды вялізных сум грошай. У прыватнасці, ДФР усталяваў, што на працягу некалькіх гадоў па так званых адмывачных схемах з выкарыстаннем фінансавых інструментаў Белгазпрамбанка толькі на рахункі ABLV Bank у Латвіі было пераведзена 430 мільёнаў долараў. Крадзеж, махлярства, атрыманне і дача хабару, легалізацыя злачынных даходаў. Усяго па крымінальных справах затрымана каля 20 чалавек. Практычна ўсе яны супрацоўнічаюць са следствам і даюць прызнальныя паказанні ў дачыненні да Бабарыкі як арганізатара злачыннай схемы. Беларускія праваахоўнікі зараз супрацоўнічаюць з калегамі з 18 краін, накіраваны адпаведныя запыты, у тым ліку і ў ЗША - краіну-лідар па барацьбе з адмываннем грошай. Амерыканскія праваахоўнікі бачаць усе транзакцыі і рухі, што адбываюцца ў гэтых кірунках.