Борьба с отмыванием денег: в Минске проходит семинар по изучению стандартов FATF

Беларусь готовится к оценке национальной "антиотмывочной" системы. В Минске проходит семинар по изучению стандартов FATF. Это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Международные стандарты в этой сфере, а также борьбы с финансированием терроризма обязательны к исполнению всеми странами мира. Оценка соответствию влияет и на финансовый рейтинг страны.

Стандарты FATF не статичны. За последнее время уже внесены изменения в 12 из 40 рекомендаций. В частности, к оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, прозрачности бенефициарной собственности, к противодействию вовлечения НКО в финансирование терроризма.

В национальную "антиотмывочную" систему входят правоохранительные и госорганы, представители частного сектора. В 2019 году Беларусь весьма успешно прошла оценку.