Тайный банк в Москве работал под видом турагентства

Московские полицейские задержали членов трансграничной группировки, которые под видом турфирм управляли незаконными криптообменниками.  В нарушение законодательства в одном из  офисов оказывались услуги по обналичиванию и переводу денег через банковские операции, кассовому обслуживанию физических лиц, продаже иностранной валюты, в том числе в виде электронных платежей. Выводили деньги за рубеж соучастники при помощи криптовалюты. Оборот незаконного финансового заведения превышал 200 млн российских рублей.

Зарабатывали фигуранты не только на разнице в курсах. За каждую транзакцию участники  криминальной схемы взимали комиссию - не менее 1 % от суммы перевода. За незаконную банковскую деятельность возбуждено уголовное дело.