Как Ковригин "жонглировал" инвойсами и использовал фирмы-прокладки в закупках для "Нового зрения"

Более 10 лет на территории Беларуси работал медицинский центр "Новое зрение". Предприятие специализировалось на лазерной коррекции зрения, операциях по замене хрусталика с начала 2000-х, периодически меняя название компании. Выгодополучатель и фактический собственник - Ковригин Олег Иванович. На данный момент предприятие "Медицинский центр "Новое зрение" в Беларуси находится в стадии ликвидации, имущество арестовано в рамках уголовного дела.

Договариваясь с иностранными производителями о закупке медицинских изделий, документально их поставка оформлялась не на медцентр "Новое зрение", а на подконтрольные британские и литовские компании, которые в свою очередь, значительно увеличив стоимость товара, поставляли его уже для "Нового зрения". Товар закупал лично Ковригин, не подпуская к этому процессу никого. Документы для британских компаний тоже готовили в медцентре в Минске.

Константин Гранковский, заместитель начальника Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

"Товар по реальным инвойсам поступал в Республику Беларусь от реальных поставщиков Евросоюза. После этого данные инвойсы к бухгалтерскому учету не принимались, а Ковригин давал указания изготавливать подложные инвойсы от имени его подконтрольных компаний. (Три основные фирмы-прокладки, использовавшиеся Олегом Ковригиным в схемах ухода от налогов в медцентре "Новое зрение": Key Technology Solutions L. P., Delta Wholesale L.P., Regal resources L.P.) Эти три были на поверхности и чаще всего использовались. После этого подложные документы помещались к бухгалтерскому учету. Искажались данные бухгалтерского учета, показывался убыток ежегодно, все 10 лет. С 2011-го по 2021-й предприятие якобы было убыточным, не уплачивало налог на прибыль.

"В ходе проверки эти подконтрольные организации были пересчитаны с учетом искомых инвойсов, имеющихся в уголовном деле. И установлено, что за ряд периодов предприятие имело прибыль. Рассчитан налог на прибыль и предъявлен к уплате совершившему это преступление", - отметил Константин Гранковский.

О финансовом положении "Нового зрения" рассказала заместитель директора по финансам Елена Ворошкевич. "В последний период (2021-2022 г.) предприятие имело прибыль. До этого предприятие было всегда убыточно. Убытки возникали за счет курсовых разниц, которые возникали по контрактам ВЭДа. Если предположить, что эти предприятия подконтрольны Ковригину, то он может этими деньгами сам распоряжаться. В том числе производить оплату за приобретенные расходные материалы, в том числе может снять эти деньги и каким-то образом передать в Беларусь. Схему появления денег в Республике Беларусь я не знаю. Только можно предположить, что деньги, которые ушли из Республики Беларусь, только вернулись уже конвертируемой валютой в сумках".

Помощник руководителя пояснила, в чем заключалась ее работа на примере одной поставки. "На поставку подает заявку главный врач, главная медсестра. Заявка отправляется Олегу Ивановичу. Он отправляет ее далее в фирму-поставщик непосредственно либо производителю изделия. Присылают мне - все ок и можно делать контракт".

Она вспомнила, что было несколько эпизодов, когда Олег Ковригин просил подготовить "болванку" и отправить ему для подписи. "Причины, по которым он просил меня подготовить, мне не озвучивались. Было как указание директора: "Подготовь контракт, подготовь инвойс, упаковочный лист. Пришли мне, я перешлю для подписи". Это звучало так".

Помощник руководителя призналась, что не задавала ему вопросов, почему она должна подготовить эти документы, хотя она не являлась сотрудником сторонней организации, для которой готовились документы. "У меня не возникало такого вопроса. У меня даже мысли не было", - отметила она.

По ее словам, в процессе подготовки документов она больше ни с кем не общалась, кроме Ковригина.

Менеджер по внешнеэкономической деятельности поделилась другой историей. По ее словам в один период линзы Rayner поставляла одна компания, к примеру, "Ригал". Женщина призналась, что не сразу, но появились догадки, что не исключено, что компании, которые поставляют линзы "Новому зрению", являются компаниями, которые принадлежат Олегу Ковригину.

Пока Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси изучал факты, Олег Ковригин пытался доказать свою правоту на словах, раздавая интервью различным деструктивным медиа.

Олег Ковригин на видео обращении в интернете:

"19 числа я попытался въехать в Беларусь, но находился я не на территории, близкой к Беларуси. По пути на границе с Польшей я был задержан на основании того, что я нахожусь в красном листе Интерпола, в котором сказано, что по статье 243 "Уклонение от уплаты налогов" в Беларуси лично я, который никогда не должен платить налоги в Беларуси, так как я там не живу, не проживаю, не являюсь налоговым резидентом Республики Беларусь, я должен быть подвергнут аресту и экстрадиции в Республику Беларусь".

То, что говорит фактический руководитель медицинского центра, сильно расходится с тем, что рассказали бывшие сотрудники медицинского учреждения.

Ковригин же продолжает врать - задержали Олега Ивановича на территории Украины. Но для чего этот человек лжет, остается загадкой.

Константин Гранковский, заместитель начальника Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

"Доказательства, собранные Республикой Беларусь, полно, достоверно, всесторонне и объективно подтверждены компетентными органами юстиции Швейцарской конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и Латвии, помимо доказательств, собранных в Республике Беларусь. Швейцарская конфедерация дала искомые инвойсы поставщика реального, который доставлял, поставлял и полностью обеспечивал всю функцию поставщика от и до, до склада и УП "Новое зрение". Применительно к Великобритании и Латвии также подтверждены доказательства, собранные Республикой Беларусь, подконтрольности ряда организаций, открытие счетов как Ковригиным, так и членами семьи, его подчиненными работниками".

По мере вскрытия преступной деятельности предприятия Ковригин имел финансовую возможность добровольного погашения ущерба и продолжения деятельности медицинского центра "Новое зрение" в рамках действующего законодательства Беларуси, продолжения оказания медицинской помощи клиентам центра. При этом со следствием сотрудничать отказался. Оказывал противодействие и пытался решить вопрос прекращения уголовного дела в Беларуси через своих доверенных лиц из России.

Пытался Ковригин решить вопрос и с передачей арестованного имущества предприятия в пользу иностранных компаний, подконтрольных ему. Поручил он эту задачу своему племяннику, но и эта попытка обойти законодательство оказалась безуспешной.